根据省委统一部署，2015年9月11日至10月23日，省委第十三巡视组对云南广电传媒集团进行了巡视,并于11月27日反馈了巡视意见。云南广电传媒集团认真对照省委巡视组提出的要求及相关具体问题，明确整改措施、责任领导、责任单位和进度，抓好落实。当前，整改落实工作已取得阶段性成果。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。
一、“政治纪律和政治规矩”方面
（一）关于“党风廉政建设“两个责任”落实不到位。集团公司在未成立党委的情况下，设置了两个党总支，主体责任落实不到位。没有纪检机构，监督责任缺失。”的整改落实情况。
目前，云南广电传媒集团尚未成立党委和纪委，为贯彻落实党风廉政建设责任制，集团在2016年1月6日省委宣传部和省财政厅对云南广电传媒集团的专题调研会上对该事项进行了专门汇报，目前集团正在积极与上级部门请示。
（二）关于“近年来，集团公司只在2015年与12个下属公司签订了《一岗双责责任书》，2013年、2014年仅签订了《经营 目标责任书》。”的整改落实情况。
1、要求广大党员干部认真学习并严格执行《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》的要求，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加强党内监督，各级领导干部要发挥表率作用，以更高更严的要求，带头践行廉洁自律规范。此项工作由集团公司董事长和公司总经理作为责任领导，由集团公司各级党组织负责实施，立改立行，长期执行。2015年12月，集团两个党总支和各党支部专门召开会议，认真组织学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》等党内相关法规。
2、集团将每年与下属各单位负责人签订《经营目标责任书》和《党风廉政建设责任书》，要求各单位经营者要认真履行“一岗双责”目标责任制，明确党风廉政建设必须坚持“两手抓、两手都要硬”的方针，集团领导班子成员根据分工，抓好职责范围内的党风廉政建设工作，切实把党风廉政建设融入业务工作，一起部署实施、一起督促检查，做到一级抓一级、层层抓落实。此项措施的责任领导为集团董事长和公司总经理，由行政人力资源部牵头，所属各单位共同完成，立改立行，长期执行。2016年集团与下属各单位负责人的《经营目标责任书》和《党风廉政建设责任书》将于近期签订。
3、切实执行党风廉政建设“一票否决制”的考核落实，对被执行“一票否决”的单位和个人，单位取消其当年各类综合性的评优、表彰、奖励等评选资格，个人取消当年各类评先、表彰、奖励和提拔任用资格。此项工作由公司副总经理陶方军同志作为责任领导，行政人力资源部和集团今后的纪检监察部门牵头落实，立改立行，长期执行。目前已将该内容纳入《云南广电传媒集团干部问责制》《云南广电传媒集团领导干部任用管理办法》及相关考核制度中。
（三）关于“集团公司存在重业务、轻党建，重经营目标、轻廉政教育的现象”的整改落实情况
1、在集团及所属各单位分别建立、健全和落实班子成员日常学习制度，定期召开政治理论学习研讨会，交流学习心得，密切联系实际。此项工作由集团董事长作为责任领导，集团及所属各单位共同完成，立改立行，长期执行。
2、坚持党的领导，认真学习贯彻党的路线方针政策，与中央和省委保持高度一致，已将其纳入集团对所属公司年终考核中。此项工作由集团董事长作为责任领导，集团行政人力资源部牵头，所属各单位共同完成，立改立行，长期执行。
3、制定集团层面的干部培训计划，加强经营管理者的政治理论、政策法规、战略眼光和目标规划知识技能的培训和学习，使学习成果真正转化为推动集团产业发展的动力。此项工作的责任领导是公司副总经理陶方军同志，由行政人力资源部牵头，所属各单位共同完成，立改立行，长期执行。目前我们已制定了2016年的培训计划。
（四）关于“党组织“三会一课”工作开展得不好，对党员职工的日常性教育管理做得不够扎实，对目前正在开展的“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育抓得不够紧”的整改落实情况
集团各级党组织扎实开展“三会一课”教育，把 “三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育当做深化“四风”整治、巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果来抓，科学计划，精心组织，有序推进。
1、高度重视，精心组织。在台党委的部署下，集团于2015年1月启动开展了“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育，集团认真按照台党委制定下发的专题教育实施方案，集团总支、买乐总支及下属各支部结合自身实际对《方案》进行了细化，按照相关要求扎实推进专题教育各项内容。同时，集团所属各总支书记、支部书记及党员干部分别给所属组织的全体党员上了多次“三严三实”和“忠诚干净担当”专题党课。2016年1月18日，集团公司班子、召开了“三严三实”民主生活会，随后集团两个党总支及其下属支部也分别召开了“三严三实”民主生活会，针对存在的问题，特别是巡视组指出的问题制定了各自的整改措施。
二是将专题学习研讨常态化。集团各总支和支部将开展以自学、组织生活会、职工大会等多种多样的学习研讨方式，将学习常态化，形成自觉学习、严格对照、认真工作的良好氛围，并将专题教育活动逐渐从理论和课堂向现实和工作延伸。此项工作由杨于明、陶方军两位副总经理作为责任领导，集团党总支、买乐党总支及所属各党支部具体组织实施，立改立行，长期执行。
二、“廉洁纪律”方面
（一）关于“违反“六个禁止”，造成巨额亏损。省广电局原主要领导利用职权插手工程、收受巨额贿赂，致使广电苑职工住宅建设成本上升，亏损严重”问题的整改落实情况
亚广公司积极采取的弥补亏损及预防腐败措施如下：
1、实施管理创新，开源节流。建立“每周办公会议”制度，对工程建设中的增减项目、造价、工程款支付等重大问题进行集体研究。这一公开透明，民主决策，科学决策的方式，有效避免了独断专行，个人说了算的不良风气，杜绝了不合理开支，节约了资金。
2、积极从市场寻求商机和突破口，加大营销力度，整合还未开发的土地资源，并根据市场形势制定科学的开发措施，实现良好收益。
3、技术创新，最大程度节约成本。通过优化设计，减少不必要的建筑面积、建筑结构含钢量，积极采用新材料以及号召全体员工积极参与技术创新。
4、狠抓学习教育，从思想上筑牢反腐防线。在公司全体员工中深入开展“珍惜工作岗位，珍惜公司荣誉，珍惜个人前程，珍惜家庭幸福”的“四珍惜”教育，使广大员工从思想上筑牢反腐防线。
5、加强公司制度建设，从制度上筑牢反腐防线。加强对原有制度的学习，并在原有制度的基础上进一步完善公司制度建设。同时严守国家规定，认真做好工程招投标工作及严格财务管理制度，严控开支，坚持零容忍的态度，杜绝腐败行为的再次发生。
此项工作由公司总经理郑刚同志为责任领导，亚广公司组织实施，立改立行至项目完工。
（二）关于“廉政风险防控机制不健全，国有资产管理存在漏洞，财务管理工作不够规范”问题的整改落实情况
加强对尚未理顺的资产管理。首先是梳理云南龙池服务山庄存在的历史遗留问题。目前集团已积极与省新闻出版广电局沟通，梳理云南龙池服务山庄存在的历史遗留问题。目前一是已与云南新闻出版广电局进行了沟通，请局将龙池山庄土地使用经营权授权给广播电视报社运营，争取授权经营期限不低于十五年；二是云南广播电视报社正积极对龙池山庄进行开发经营规划，并寻找合适的合作伙伴。
（三）关于“原云广传媒集团购置的12辆公务用车，南亚风情第一城、昆明世纪广场2处3套价值1632万元的房产，均未实际移交给云南广电传媒管理。”问题的整改落实情况
此项工作由陶方军副总经理负责，行政人力资源部办理，今年内完成。目前，所涉车辆及房产的相关手续已经移交至集团公司，随后集团积极与股东方——云南广播电视台就上述事项进行沟通并提出处置建议。根据2016年 1月 6日台长办公会决议通过：原云广传媒集团12辆车第一步先考虑内部租用，在台和集团范围内进行需求调研，如有用车需求的单位可向集团提出车辆租赁申请，经双方协商一致签订租赁合同，具体租赁费用由集团财务部测算后经双方进行确认；第二步对其余未能租赁的车辆及超标车由集团统一按照相关程序上报批准后进行拍卖；继续留台使用车辆，由台和集团共同商议，按照相关规定程序办理。原云广集团所购房产由集团统一按照相关程序上报批准后进行妥善经营或出租出售。
集团目前正根据上述决议，严格按照相关程序积极推进该事宜。
（四）关于“公司内控管理、投资管理、预算管理、控股子公司财务管理及经营责任人重大事项报告等制度不完善，报表编制工作不及时。”问题的整改落实情况
1、目前，集团正不断创新和完善集团公司对所属单位的管控体系。从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等五个方面进一步完善云南广电传媒集团管控体系，同时根据省委第十三巡视组提出的广电传媒集团要规范管理方式的要求，进一步理顺集团与所属各单位的权责边界。此项工作由集团董事长和总经理负责，集团行政人力资源部、财务部牵头实施，2016年完成。
2、在公司内部控制管理，投资管理，持股子公司管理中，对集团下属子公司按照《云南广电传媒集团有限公司财务制度》中《云南广电传媒集团有限公司投资管理制度》《云南广电传媒集团有限公司控股子公司财务管理制度》进行了全面培训，并纳入行政人力资源部对下属子公司的年终考核，经营责任人重大事项报告制度与业绩考核挂钩，进一步规范子公司的投资行为，强化下属公司投资风险的防范意识，保证投资安全，提高投资收益。此项工作由集团公司财务总监负责，财务部牵头，所属各单位共同实施，立改立行，长期执行。
3、目前已完成对下属子公司的培训，并将该内容纳入年度考核中。再次是成立由公司领导和相关部门负责人组成的预算管理机构，对资金筹集、资产运营、成本控制、收益分配等财务活动实施全面预算管理，立改立行，长期执行。目前已经拟定完成了《云南广电传媒集团预算管理规定》。
4、关于报表编制工作不及时的问题，主要体现在合并会计报表未做到每月编制，集团财务部已多次与用友NC财务软件公司和财务咨询公司进行对接沟通，集团正在推进每月集团公司合并会计报表的编制工作。
（五）关于“广告经营业务合同管理不规范”问题的整改落实情况
严格按照《云南广播电视台广告合同管理规定》《云南广播电视台广告错漏播核查管理规定》《广告事业部财务管理控制制度》等，落实合同的签订、执行、监控、审核各项具体工作。修订完善《电视广告书面合同审核及管理办法》《广告管理办法及管控流程》《岗位工作过错责任追究及广告补播暂行办法》《广告价格申报流程规定》，坚决按流程办事、按规定办事，杜绝一支笔现象。合同签订全过程由业务部、管控部、集团财务和台广告管理部共同参与，各部门各司其职，相互协作、互相监督、层层把关。进一步加强廉政监察制度执行工作，要求所有广告经营从业人员严格按照中央八项规定、六项禁令、等相关要求，建立职工向上举报渠道。此项工作由徐志伟副总经理负责，广告事业部组织实施，立改立行，长期执行。
三、关于“组织纪律”方面
（一）关于“贯彻民主集中制有差距。集团公司“三重一大”等事项集体决策意识淡薄，会前沟通不充分。有的决策存在急于上会、急于通过的情况，有的决策流于形式或久拖不决”问题的整改落实情况
1、针对集团董事会、监事会尚不健全的实际，集团在2016年1月6日省委宣传部和省财政厅对云南广电传媒集团的专题调研会上对该事项进行了专门汇报，按照《公司法》《集团章程》及《中共中央 国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22）号文件精神，加快健全集团董事会和监事会。充分发挥董事会的决策作用、监事会的监督作用、经理层的经营管理作用、党组织的政治核心作用，实现规范的公司治理。
2、严格议事规则，推进民主决策。根据会前沟通酝酿充分，民主决策，提高会议决策水平的要求，结合云南广电传媒集团实际，按照现代企业制度和《公司法》的规定，集团正修订完善企业《章程》和《三会制度》，并严格按照《章程》和议事规则的权限范围进行经营管理。同时，参照省国资委对其所管理的18家国有企业的管理方式，进一步加强党在企业中的领导地位。
3、认真贯彻执行“三重一大”制度。为使集团所属各单位进一步严格贯彻执行“三重一大”制度，集团拟定了《云南广电传媒集团所属各单位实施重大事项报告制度》，
正请相关管理部门帮助把关后再提交高管会审议通过，下发所属各单位予以执行，实行集体领导和个人分工负责相结合制度，不断完善民主决策机制，提高决策质量。
4、已制定《云南广电传媒集团干部问责管理办法》，对集团各级管理者班子成员不遵守、不执行集团的决定，或不作为，低效作为，给工作造成损失的，追究相应责任。目前，该制度已经起草完成，正请省国资委、省委组织部等相关管理部门帮助把关后再提交高管会审议通过，下发所属各单位予以执行。
5、按照《云南省财政厅关于印发<云南省省属国有文化企业管理者薪酬管理暂行办法>的通知》的要求，集团公司已于2016年按相关要求开始严格执行。
（二）关于“选人用人工作不规范。集团公司未制定统一规范的选人用人制度，管理人员的选拔任用主要由高管会代为履行职责，选人用人工作中“党管干部”原则缺失。集团公司与下属公司各自的选人用人权限规定不够明确，内部没有形成人才共享机制。”
集团正不断建立健全领导干部任用管理制度，严格规范集团选人用人工作。按照《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》的要求，集团已制定了《云南广电传媒集团领导干部任用管理办法》，建立云南广电传媒集团领导人分类管理制度，坚持党管干部原则与董事会依法产生、董事会依法选择经营管理者、经营管理者依法行驶用人权相结合。同时，推行职业经理人制度，实行内部培养和外部引进相结合，畅通现有经营管理者和职业经理人身份转换通道，董事会按市场化方式选聘和管理职业经理人。
四、关于“群众纪律、工作纪律、生活纪律”方面
（一）关于“作风不够深入。集团公司领导班子成员深入下属公司较少，与下属公司管理人员及员工沟通交流不够，听取基层群众意见不够广泛，下属公司中层及以下员工对集团领导普遍存在不认识、不了解现象，一线员工的诉求得不到及时反映和有效解决。”问题的整改落实情况
1、拓宽沟通渠道，加强企业内部沟通。
集团正不断健全完善信息沟通渠道，包括工作会议、请示报告、各类文件、调查问卷、专题调研、OA系统、职工会谈等渠道，使政令畅通，上传下达及时准确，从而统一员工思想，激发员工动力，提升员工对集团的忠诚度和归属感。目前，集团已初步建立高效的公文流转体系，并于2015年搭建了云南广电传媒集团综合信息管理服务平台，该平台除了满足日常办公外，将实现信息共享、内部资源整合、加强集团各单位之间的协作、加快信息流通、提升员工归属感，使每个干部员工都能根据自己的权限、角色去履行自己的工作职责与义务。该平台将采取总体规划，分布实施的方式，于2016年进入第一阶段运行。
2、深入基层，关心员工。
集团已要求领导班子要开展形式多样的走访活动，分管领导与下属公司管理人员和员工沟通交流要常态化，每月不少于1次，集团班子集体走访调研每年不少于2次。通过深入细致的走访调研，认真研究并妥善解决各公司存在的问题和困难，以及广大干部职工最关心、反映最突出的问题，如：广电苑职工住宅建设问题和广播电视报社的发展问题等。同时，通过深入基层、深入群众，做好送温暖及对困难职工、因病职工的看望慰问工作，了解一线情况，听取职工呼声，为职工群众办实事、办难事，切实解决好职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题，在集团内共同营造同心同德，团结向上的企业氛围。此项工作由集团董事长和总经理负责，集团行政人力资源部、集团工会、集团党总支部及买乐党总支部、集团团总支部及买乐团总支部组织实施，立改立行，长期执行。
3、学以致用，加强调研。
运用科学理论指导工作，集团要求领导班子要认真研究集团产业改革发展中的实际问题，尤其是下功夫研究如何配合省委省政府深化全省文化体制改革提出的要求，解决事关集团未来发展的重大战略问题。班子成员深入一线开展调研，并形成调研成果，切实抓好落实。让集团领导班子的决策判断能力、经营管理能力、沟通协调能力、处理复杂问题和应对突发事件的能力得到体现和提升。此项工作由集团董事长和总经理负责，立改立行，长期执行。
（二）关于“担当精神不足。班子成员没有投入足够的精力谋划集团的发展战略，没有形成发展壮大企业的共识，整体作用发挥不够。存在各管一块、各抓一块、单打独斗的现象，员工对此有担忧。有的领导不愿、不敢承担创新风险及责任，等待、观望风气较浓。”问题的整改落实情况
（1）集团领导班子坚持团结协作，增强整体合力。集团不断强化领导班子要带头维护团结，充分尊重班子成员的意见和建议，通过民主生活会以及工作中的交心谈心，主动进行深入的思想沟通和交流。班子成员既要认真履职，抓好分管工作，又要更好地增强全局观念和整体意识，密切协作、互相学习、互相信任、互相支持，以班子的团结和谐带动集团的和谐发展。此项工作由集团董事长和总经理负责，立改立行，长期执行。
（2）通过多种方式营造创新氛围。在保证国有资产保值增值的前提下，通过活动、考核、奖励等方式，在集团内部营造创新氛围，并建立科学创新保障机制，同时在创新过程中强调科学决策和风险担当的有机结合，由点线向全面转型，通过体制和机制的改革建立科学创新保障机制，让企业经营者勇于科学创新、敢于科学创新。此项工作由集团董事长和总经理负责，立改立行，长期执行。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时云南广电传媒集团反映。联系单位：云南广电传媒集团行政人力资源部；联系电话：0871-65385822；电子邮箱：yngdxz@sina.com。