按照省委统一部署，2018年12月21日至2019年1月21日，省委第五巡视组对云南省水利水电投资有限公司党委开展了常规巡视。2019年3月7日巡视组向云南省水利水电投资有限公司党委反馈了巡视意见。按照巡视工作有关要求，现将巡视整改进展情况予以公布。
一、关于“领导班子及其成员政治站位不高，公司党委‘把方向、管大局、保落实’的作用发挥不充分”方面
（一）关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、中央和省委关于深化国企改革等决策部署不到位”的整改进展情况
一是修改完善了《党委理论中心组学习制度》，制定了2019年中心组学习计划，计划开展9次学习，截止5月底已组织3次中心组学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。各党支部制定学习计划，以“主题党日”活动为载体，开展一月一次集中学习，党委班子成员和党支部书记带头讲党课，至5月底党支部累计开展党课教育15次。二是制定了2019年经营目标，与各子公司签订了考核责任书。编制公司中长期发展战略纲要，制定了《云南省水利水电投资有限公司战略管理办法》。聚焦主业投资，2019年省水投公司投资计划总额为100亿元，共涉及178件项目，全部为主业投资。三是加强公司改革工作。与各部门和二级子公司签订2019年改革攻坚责任书。制定公司贯彻落实《云南省深化国有企业改革三年行动方案》的实施方案，将未完成出清的4户“僵尸企业”纳入2019年改革攻坚责任书。四是加强风险防控。积极向财政厅、水利厅、国资委、发改委沟通，协调解决“十一五”“十二五”期间水利专项贷款还本付息问题。资产负债率控制在50％以内。制定了《资金管理办法》《风险评估办法》《投资管理办法》《货币资金管理制度》。严格决策程序，在自营项目投资前，召集相关部门及专家进行充分论证，在投资前进行风险控制。五是推进全面依法治企。建立完善《法律顾问管理办法》《合同管理制度》《法律事务管理制度》；完成法律服务机构库的建立工作，公开选聘常年法律顾问，并建立法律顾问考核机制；律师代理费执行《云南省律师服务收费管理办法》《云南省律师服务收费行业指引标准》等制度。
（二）关于“巡视、审计整改落实不力”的整改进展情况
一是加强对国福地产房源销售监管，尽快收回投资。按照《执行和解补充协议》，将国福现代城项目A7地块5＃、6＃楼房源锁定为偿债保障房源。二是完成对爨玉公司资金监控归集。收回爨玉公司本金5000万元，资金支出按审批流程进行审批管理。完成爨玉公司章程修订。三是针对2015年专项审计反馈还在整改的14个问题，建立问题清单，明确整改责任、整改时限，由风险管控部牵头督促整改，每周上报整改情况。
二、关于“党建责任未完全落地落实，基层党组织和党员、干部职工、人才队伍建设存在薄弱环节”方面
（一）关于“基层党建工作责任制落细落实不够”的整改进展情况
一是配齐党务工作者。公司党委工作专职党务工作空缺3名的问题，采取对外公开招聘3名党务工作者，二级公司党支部配备专兼职党务工作者各1名。二是认真组织基层党务干部业务培训，培训为期3天，邀请省委组织部、国资委相关处室负责人到培训班授课。三是3月下发了《2019年党委班子成员抓基层党建工作责任清单》《2019年党支部书记抓基层党建工作责任清单》《基层党建创新提质年实施方案》及重点任务项目清单，把责任细化到具体岗位。四是破解党建融入生产经营难题，公司党委下发了《关于深入实施“组织力提升工程”开展“三比三干”活动激发党员干部员工新担当新作为新活力的通知》，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，助力公司跨越发展。五是加强公司下属混合所有制企业和三级企业党建工作，督促混合所有制企业落实公司党委下发的《“三会一课”》《主题党日》等十项制度。成立了融生公司党支部，召开党员大会选举一名党支部副书记。六是在5月上旬召开了党建重点任务落实推进会，对7个方面14项任务作了全面安排。
（二）关于“抓干部职工和人才队伍建设不严不实”的整改进展情况
一是认真学习贯彻新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》，将《条例》纳入学习和干部教育培训内容。二是对2016年新招录及引进的公司机关人员及二级公司班子成员进行了清理审核，查清了原班子7名干部档案，制定了《关于对7名处级干部薪酬问题的整改方案》。三是加强专业人才培养。按照《公司“百名人才”引进工程实施方案》，开展2019年度人才招聘引进工作。四是制定《公司本部招录员工管理规定（试行）》，规范公司本部招录员工标准和程序。制定和完善了《公司中层领导人员选拔任用和管理规定（试行）》《公司本部劳动关系管理办法（试行）》《公司本部请销假办法》《公司本部考勤及劳动纪律管理办法》《公司员工教育培训管理办法（试行）》等管理制度。五是严格按照省委组织部和省国资委的要求，对二级企业及班子成员2018年度考核，强化考核结果应用，实现考核与奖惩、薪酬与业绩挂钩。六是责成爨玉公司自2018年1月严格执行《公司二级企业负责人薪酬管理办法》，对其负责人2018年薪酬进行了核审批复，违规超额发放的薪酬按时足额退回。并对相关责任人进行问责。
（三）关于“贯彻执行民主集中制不力”的整改进展情况
一是制定公司《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》并经国资委审批实施，修订完善了《党委议事规则》，制定议题管理规程，制定印发了《集体领导与个人分工负责制度》，并严格执行。二是坚持方案不成熟不上会，责任部门和分管领导没有明确意见不上会；需提交党委会、董事会、总经理办公会研究的事项严格执行议题管理规程，呈报相关会议审议。会上严格执行主要领导末位表态制度。三是严格投资审批程序。出台了《关于二级公司重大事项报批、报备清单的通知》，明晰了发展规划、投资、企业改革方面等须报批、报备事项。四是加强公司投资管理。规范投资管理流程，建立投资风险防控体系，对投资项目进行全方位管理。五是针对公司的重大决策、重大项目事项，借助第三方中介机构力量，开展法律风险评估、投资调研咨询论证、可行性研究、经济评价等前期工作，避免违规决策、盲目决策导致决策失误等问题的出现。六是出台《书记专题会议事规则》，制定《党委会秘书工作职责》，明确领导班子成员分工，建立ＡＢ角制度。
三、关于“全面从严治党政治责任没有压紧压实，管党治党存在宽松软”方面
（一）关于“‘两个责任’履行不力”的整改进展情况
一是党委每季度专题研究一次党建和党风廉政建设工作，每年召开一次党建暨纪检监察工作会议，每年组织一次党支部书记抓基层党建述职评议，每年组织一次党支部组织生活会和党员民主评议。二是4月12日召开公司党风廉政建设和反腐败工作会议，总结2018年度党风廉政建设和反腐败工作，研究部署2019 年任务。三是对上级督办、交办、转办的巡视发现问题线索，公司纪委启动线索处置机制，正在进行初核工作。四是加强纪检监察队伍建设，增补3名纪委委员，补齐纪委委员5名。纪检监察室招聘2名纪检监察人员，配齐专职人员6人。五是聚焦主业主责，强化事前、事中监督，紧盯“关键人”、“关键事”、“关键环节”。六是通过督查、党委巡察、对内对外交叉式、推磨式监督检查、专项检查、随机抽查等方式，提高主动发现问题能力。开展2019年第一轮巡察，今年内实现对二级公司巡察“全覆盖”。在支部大会上通报、剖析典型案例，以案说纪、以案明纪，让公司党员干部职工明红线、知高线、守底线，不断筑牢廉洁自律的思想防线。
（二）关于“‘四风’问题特别是形式主义和官僚主义仍然禁而不止”的整改落实情况
一是制定《云南省水利水电投资有限公司关于贯彻落实习近平总书记重要指示精神集中整治形式主义、官僚主义的实施方案》，认真查找梳理问题，针对这些问题开展整治。二是对问题集中的二级公司开展专项督查；从转变纪律作风抓起，严肃处理不作为干部，提振干部职工干事创业精气神。三是整治“庸、懒、散、拖”现象。严肃处理公司安全环保部公文办理滞后3个月的问题。四是2019年4月底前完成了对公司系统内各子公司银行开户情况的统计核实、归集账户开户和资金归集系统、财务管理核算信息平台系统的硬件信息、机房设施配置。五是2019年5月制定印发了《资金管理中心管理办法》《资金管理办法》《资金考核及分配管理办法》，严格按资金管理办法进行资金使用审批。建立财务统一核算平台，对财务操作系统上线培训，完成核算系统各级科目核算的设置和辅助核算项目的设置，统一会计核算政策。六是加强后勤管理。自2019年2月1日起，职工个人早餐每餐支付5元钱，中餐每餐支付7元钱；制定印发了《公司公务车管理办法》，所有公务用车加装GPS，全面监控，严防公车私用情况发生。七是对违规发放评审费、值班费等相关责任人给予问责处理，并上报驻国资委纪检组。
（三）关于“重点领域和关键岗位廉洁风险突出”的整改落实情况
一是完善现代企业制度。制定了《云南省水利水电投资有限公司二级公司董事、监事及高级管理人员选派管理办法（试行）》《财务管理暂行办法》《会计基础工作管理办法》《应收款项管理办法》《税收管理制度》《资金中心管理办法》《资产评估管理办法》。二是加强对子公司的管理，风险管控部联合党委工作部、董事会办公室、企业管理部等十个部门，对各子公司的制度建设与执行情况开展检查。三是公司加强成本管理控制，严格按年度预算进行管控。调整2019年度《经营业绩目标责任书》中管理评价考核内容，将党建工作、党风廉政建设和安全单独百分制考核。四是制定水投公司履行股东职责的权力清单，明确子公司需报总公司审批或备案的事项。五是责令爨玉公司针对土耳其事件进行调查，提出初步处理意见，上报水投纪检监察室审核。六是按照干部管理权限，对永善电站出纳甘某挪用资金案涉及的相关人员给予党纪政务处分，处理情况上报省纪委驻省国资委纪检组。对爨玉公司上海办事处员工私自销售商品、篡改库存数据问题移交盘龙经侦立案侦查。
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中共云南省水利水电投资有限公司委员会
2019年8月23日