根据省委统一部署，2015年9月10日至10月9日，省委第四巡视组对云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称集团）进行了巡视，并于11月26日反馈了巡视意见。集团党委认真对照省委巡视组提出的要求及相关具体问题，明确整改措施、责任领导、责任单位和整改进度，抓好整改落实。当前，整改落实工作已取得阶段性成果。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。
一、“政治纪律和政治规矩”方面
（一）关于“集团党委落实主体责任不到位”的整改情况。
1、切实解决党建工作“两张皮”问题。
（1）进一步健全和完善党组织参与决策和发挥作用的有效办法。一是按“三重一大”集体决策制度的要求，将涉及企业重大改革发展、重要经营决策等方面的内容，在党委会集中研究，统一思想、提出意见，交由在董事会、经营班子中的党委委员在决策时提出，充分发挥党委在企业重大决策中的作用。二是坚持党委、纪委、工会及相关部门领导参加总经理办公会制度，及时掌握经营情况、融入经营决策、提出意见建议。三是充分发挥理论学习中心组学习理论政策、统一思想认识的作用。2015年11月27日，集团组织理论中心组专题学习十八届五中全会精神，并集中宣贯集团“十三五”发展规划。四是充分发挥民主生活会在批评与自我批评方面的提醒帮助作用。2016年1月8日召开的集团“三严三实”专题教育专题民主生活会，班子成员紧紧围绕在政治、思想、纪律建设方面不严不实的问题，相互提出批评帮助意见176条，为按照“大格局、大思路、大手笔、大发展”要求，推进集团实现跨越式发展，进一步统一了思想、看到了不足、明确了努力方向。五是充分发挥书记专题会的作用。去年下半来年以来，集团通过召开书记办公会的方式，及时对一些急事、难事、大事，适时在党委书记和副书记之间统一思想、形成共识，避免因沟通不及时，带来在董事会、经营班子和党委会之间决策的不一致性，确保一个目标、一个步调、一张皮。
（2）积极推进党务干部与经营管理人员的交流任职。加大《集团中层管理人员交流轮岗工作实施办法（试行）》（云博旅党发[2014]39号）执行力度，重点推进党务干部与经营管理人员交流任职。2015年共交流轮岗23人，其中党务工作岗位与经营管理岗位相互交叉任职的共12人。
（3）建立健全交叉任职机制。充分发挥集团领导及其所属企业领导班子成员双向进入、交叉任职的作用，尽量做到一盘棋，避免各吹各打。集团党委班子成员分别在董事会履行好董事长、副董事长、董事职责，在经理层履行好总经理、副总经理职责。集团所属企业普遍实行董事长、党组织书记或总经理、党组织书记一肩挑，以及党组织副书记、副经理双向进入、交叉任职制度。现集团22个二级企业共有18人交叉任职，有效保证了党组织负责人在董事会、总经理办公会上，在企业发展战略、经营管理等决策中发挥作用。也确保了董事长、总经理在党组织会议中，在党的建设、重要人事任免、融入中心开展工作等决策中发挥作用。
（4）加强中层管理人员培训。一是强化党务工作者培训。2015年11月24-26日，组织集团所属企业党组织书记、纪委书记及党务工作者99人参加了为期3天的集中培训。学习中央、省委相关文件精神，以深化“优质服务示范岗”、廉洁风险防控建设、加强党员队伍建设等为主题，进行了工作培训与经验交流，较好提升了集团党务工作者围绕中心、服务大局的能力。二是2015年12月25日聘请国内知名旅游景区营销专家郑泽国，对集团中层党政工管理人员130余人，开展了《旅游文化项目策划与案例分析》专题培训。
（5）进一步加强党建工作调研指导。一是加强调研指导。集团党委书记切实履行抓党建第一责任人的职责，近期深入旅游汽车公司、云旅股份公司、元阳梯田公司等企业进行专题调研，总结提炼基层党建的新鲜经验，指导并加强基层党建工作。二是突出“服务”特色抓党建。集团党委以加强基层服务型党组织建设为基础，立足集团战略定位，以服务游客、社区、景区群众、企业职工为切入点，以“优质服务示范岗”为抓手，自2013年以来在一线党员、入党积极分子、重要窗口岗位、业务骨干中开展了争创“优质服务示范岗”活动。2015年底，又把此项活动纳入集团“十三五”行动计划，全面深入组织开展，明确提出把“世博服务”打造成云南旅游服务金字招牌的目标。截至2015年底，集团18个单位的75个岗位参加了争创活动，22人被授予集团“优质服务示范岗”称号。此项活动的有效开展，产生了较好的社会反响，得到了省委组织部的充分肯定，并在省级媒体进行了宣传报道。
（6）修订党建工作责任制考核办法。进一步加大对所属党组织“融入中心做好党建工作”的针对性、实效性考核，并将党建工作目标与经营管理目标进行联动考核。
2、切实解决基层党建工作有盲区问题。
（1）召开党要管党从严治党推进会，层层传导工作压力。集团党委及时召开了有所属党组织书记、纪委书记、党群及纪检部门负责人共80多人参加的“党要管党、从严治党”工作推进会，传达学习中央和省委关于从严从实管党治党、加强党风廉政建设的要求。集团党委书记、纪委书记并就落实从严管党治党、落实党风廉政建设“两个责任”，提出了明确要求，作出了具体安排。
（2）修订集团问责管理办法，严肃查处违规违纪行为。一是对集团问责管理暂行办法进行了初步修改，进一步明确履职底线，加强了职能部门的日常监督。待中央问责条例出台后，集团将尽快按照相关要求进一步修改完善后印发实施。二是严肃坚决、依规依纪查处违规违纪行为，强化查案办案的震慑作用。2015年底，对昆明国际会展中心现金主管田芳涉嫌挪用公款案的相关责任人进行了严肃问责；现正对省审计厅移送的问题线索进行查处。
（3）建立健全所属企业党建工作机构、配齐配强党务工作人员。在世博投资公司、旅游开发公司新设置了党群工作部；对在旅行社板块改革中，调整为集团二级企业的省国旅、世博国旅、海外国旅等三家旅行社，与改革同步设立了党组织，组建了党组织委员会，配备了党组织书记和党务工作者；对滇池索道公司、云南饭店、昆明饭店、轿子山公司、元阳公司等调整充实了党务干部，确保党的工作正常有序开展。
（4）进一步整顿软弱涣散的基层党组织，配齐配强党组织书记。2015年11月，在全集团开展软弱涣散基层党组织自检自查及整顿工作，排查出软弱涣散基层党组织4个：省旅游开发总公司党委机关党支部和金博索道党支部，云南饭店有限公司党总支在职党支部和退休党支部。对这4个软弱涣散的党组织，及时进行了整顿，调整充实了党组织书记和党务工作者。
（5）建立党组织书记抓党建述职工作制度。2015年11月19日，集团党委印发了《集团党委开展2015年度党组织书记抓党建述职评议考核的实施方案》，对党组织书记抓党建述职考核工作进行安排布置，在2016年2月中旬组织完成基层党组织书记抓党建述职考核工作。此项工作将作为制度性、常规性工作持续坚持。
（6）在“三严三实”专题教育组织生活会和民主生活会上整治“不作为”问题，并开展严肃认真的批评与自我批评。一是集团领导班子带头，推进两级班子成员在“三严三实”专题民主生活会上针对“不严不实”和“不作为”等问题，以整风精神开展严肃认真的批评与自我批评。二是2015年12月至2016年1月，集团及所属企业均组织召开了组织生活会，两级班子成员以普通党员身份参会，查摆了存在的问题，并进行了相互批评帮助。
（二）关于“纪检工作聚焦主业力度不够”的整改情况。
1、修订集团纪检监察规范化科学化建设工作体系。在总结开展纪检监察规范化科学化建设4年多工作实践的基础上，从集团公司，各企业党委、集团直属党总支、直属地州企业党支部，集团其他直属党支部，各企业党委、集团直属党总支下属的党总支、党支部4个层面，分类提出了各有侧重的纪检监察规范化科学化建设制度体系修订方案，将尽快印发实施，以使集团纪检监察工作进一步聚焦执纪监督问责职责，提高工作实效。
2、稳步推进基层企业党委书记、纪委书记分设调整。
一是在集团内明确纪委书记不分管经营工作，并纳入2015年度党风廉政建设责任制考核内容严格考核；二是积极推进党委书记、纪委书记分设，经党委2016年1月20日第61次会议研究，首先在云南旅游股份公司实行党委书记、纪委书记分设。三是对集团直属党总支、党支部书记兼任董事长或总经理等职务的，拟设置专职副书记分管纪检监察工作和党群工作。
3、健全所属企业纪检监察机构、注重选配熟悉企业经营管理、具备财务管理和会计核算等专业知识的纪检监察干部。2015年12月，集团纪委对所属企业纪检监察组织机构设置、人员配置等情况进行了一次深入摸底调查，研究分析了存在的问题和不足，有针对性地提出了健全完善纪委会、纪检监察室等工作组织机构，选好配强纪检监察干部的工作方案。方案已经集团第61次党委会审定通过，正逐步组织实施。
4、深化“三转”，加强帮助和考核，促进所属纪检监察机构更好履行监督、执纪、问责职能。在集团2016年度纪检监察工作安排中，进一步强调并细化了两级纪检监察机构聚焦监督执纪问责主业，深化“三转”的要求。明确集团两级纪检监察工作人员要改变以往到基层工作大部分是检查考核的情况，腾出时间、保证精力，加强对基层的工作调研、实地帮助指导。进一步增加日常针对性检查考核，帮助基层及时发现问题和不足，及时整改完善。
5、抓好对领导人员谈话提醒、工作约谈等日常监督管理。一是坚持按照“两个必谈”原则，继续对集团中层管理人员进行任前廉洁谈话。2015年11月以来，对集团调整岗位的5名中层管理人员进行任前廉洁谈话。二是2015年12月30日，对花园酒店、汽车公司、出租车公司、酒店管理公司4家党组织关系划转入云南旅游股份公司管理的党组织书记、纪委书记（纪检委员）及云南旅游股份公司党委书记进行了集体工作约谈；对发生财务人员涉嫌挪用公款的会展中心党委书记、纪委书记进行了工作约谈，明确提出了进一步加强党风廉政建设的工作要求。
二、廉洁纪律方面
（一）关于“部分领导干部用公款报销应由个人承担的学习培训费用”的整改情况。
1、2014年3月19日经集团公司批准，参加清华大学EMBA学习的有两名集团领导。该两位同志均于2014年10月按照上级有关规定和要求及时提出退学申请，并经清华大学研究生院2014年11月6日批准退学。2015年6月5日清华大学向集团公司财务退还了两人的部分学费。2016年1月25日，两位同志已经一次性缴清由集团财务交学校但无法退回的学费差额部分。
2、2014年1月经云南旅游股份公司研究同意，参加大连理工大学EMBA云南三期班学习的有一名集团领导。该同志按照上级有关规定，于2014年12月25日及时向学校提出退学申请，并在当月30日获准退学。同时还申请学校退还学费，学校回复正在研究中。2016年1月25日，该同志已向单位预交学费5万元，本人承诺其余学费待学校研究确认退回金额后，差额部份多退少补一次缴清。
3、在读大连理工大学EMBA云南期班的集团中层管理人员有四人，均已暂停上学，现正积极协调学校退回学费。
目前，集团已无公款读学位的情况。且集团多次强调各所属企业，严禁公款读学位。
（二）关于“对国有资产监管有缺位。集团对控股（参股）企业的股权管理有漏洞，履行出资人职责不到位，国有资产监管存在安全隐患”的整改情况。
1、已责成并督促轿子山公司加强对相对控股的子山公司的管控。修订了公司章程，明确了控股股东权利；向子山公司派出了董事长、董事、监事、总经理、财务总监等，已对子山公司进行了实质性管控。
2、修订了集团派出董事、监事管理制度。以轿子山公司股权管理不到位为戒，举一反三，从制度健全完善入手，修订了《集团公司外派董事监事管理办法》，进一步强化了外派董事监事的事前报告和请示义务，确保股东知情权、决策权落到实处。
3、加强集团派出董事、监事履职考核。已将集团外派董事监事的履职情况纳入到年度绩效考核范畴，从述职、定性和定量、民主测评等方面进行考评，逐步探索建立有效的激励约束机制，调动外派董事监事担当尽责的积极性，促进企业稳健持续发展。
4、对于个别控股企业已经做出决定更换法定代表人，并由我方派出人员为法定代表人。
5、加强对集团控股的海外国旅及其子公司的管理和管控。一是对海外国旅及其子公司历史形成的往来账款和有可能发生坏账的情况进行了梳理，并形成了专题报告，集团将召开专题会议进行深入研究；二是在财务管理方面已布置各企业上报现行的财务管理制度，将对财务管理制度进行梳理,并加强对财务管理制度的执行监督检查，加强财务监督的力度。三是为做好中青旅改制的前期工作，坚持合同到期的人员不新签合同、对分公司和业务部门进行清理，关闭部分分公司和业务部门，2015年已关闭5家分公司和12个业务部门部门，全年解除劳动合同人数80多人。日常业务开展中，加强了合同管理，规范了合同运行。四是针对几家旅行社企业上报的请示，集团公司改革办已经牵头组织对提出的问题进行意见征求，汇总意见后，拟于近期召开专题会议讨论审定后组织实施。五是对财务管理制度进行了审阅，提出了改进意见，并督促其严格执行。六是集团将深化旅行社的改革改制工作，将从调整组织构架、配齐经营班子、完善现代企业管理制度，强化责任意识，确定经营模式和经营重点，抓好经营管理，严格往来账款管理等方面入手，努力降低经营风险，减少经营和合同纠纷，避免国有资产损失的发生。
6、进一步规范集团转让股权工作。云南世博广告有限公司（以下简称“广告公司”）于1997年由云南省园艺博览集团有限公司出资100万元注册成立。经过历次股权转让及增资后,截止2013年12月31日,广告公司注册资本5000万元，系云南世博旅游控股集团有限公司的全资子公司。2014年，根据集团公司整体战略需要，将集团所持广告公司51%股权通过产权交易中心挂牌转让给云南堃驰房地产有限公司。在转让广告公司股权过程中，按照《企业国有产权转让管理暂行办法》的规定，应当先进行清产核资，再进行财务审计和资产评估。在实际操作中，集团结合广告公司实际情况，考虑其业务简单、产权明晰，均为国有股权。财务核算及财务报告历年均经过审计较为规范，没有需要核销的不良资产和损溢，为降低成本和提高效率，故未开展清产核资工作，而是直接进行审计、评估，最终评估结果经国资委备案后，拟出售股权在产交所挂牌转让，在审计和评估工作中我公司人员配合审计人员和评估人员认真执行了清查核实资产等程序。
在上述股权转让过程中，程序上虽然与《企业国有产权转让管理暂行办法》的规定不完全一致，但最终交易结果符合国有产权管理的相关规定，未造成国有资产流失，且在资产评估的过程中，积极、努力的与评估公司交流，为集团股权处置争取了最大的收益。虽然取得了较好的效果，但在程序上没有严格按照相关规定全部执行到位，在今后的相关工作中，我们将加强对政策的学习，使工作做得更好。在今后工作中涉及类似事项时，将严格按照国有资产管理的相关规定，严格的进行清产核资和审计、评估，规范流程，杜绝类似事件的再次发生。
（三）关于“资金管理怪象多、漏洞大”的整改情况。
1、针对“集团本部存在一方面以较高成本大量对外融入资金，另一方面又同时有大量收益率较低的现金存款等闲置资金”的问题。集团组织对相关情况进行了认真的清查，对存款和融资的情况已经清理完成。一是截止2014年6月30日集团对外融资余额情况。截止2014年6月30日，集团对外融资余额为22.61亿元（集团合并数），其中：以集团为融资主体的余额16.06亿元、云南旅游上市公司为融资主体的5.55亿元、世博元阳梯田公司为主体的0.5亿元、丽江旅游投资公司为融资主体的0.4亿元、腾越翡翠城公司为融资主体的0.1亿元。二是2014年1-6月集团本部新增融资情况。2014年1-6月以集团公司为融资主体的新增融资合计为2.5亿元，其中：通过兴业银行向交易商协会发行PPN（非公开定向债务融资工具债券）1亿元，期限1年，年利率6.9%；通过交通银行办理流动资金贷款1.1亿元，期限1年、年利率6.92%；通过招商银行办理流动资金贷款0.4亿元，期限1年，贷款利率6.3%。2014年1-6月银行贷款一年期基准利率为：6%，集团公司当年贷款的利率水平，最高比基准利率高0.92%，最低比基准利率高0.3%。此时期的市场价格，贷款实际利率基本上在基准贷款利率基础上上浮15%-30%不等。三是2014年集团公司融资预算执行情况。集团公司2014年融资预算经过一届十五次董事会审议批准同意。集团公司2014年集团公司全年预算新增融资额7.14亿元，实际全年完成新增融资3.62亿元。集团公司规范每笔对外融资的审批流程，均通过集团公司的董事会审议批准，每次融资提款前均由财务部书面请示集团公司领导，并由财务总监、总经理、董事长联签审核批准。四是货币资金结存及使用情况。截止2014年6月30日，世博集团货币资金结存金额为11.47亿元（合并数），其中集团本部5.46亿元、股份公司4.57亿元、其他子公司合计1.44亿元。截止2014年12月31日货币资金余额为11.04亿元，其中集团本部5.02亿元、股份公司4.91亿元、其他子公司合计1.11亿元。由于部分项目投资进度未按照计划推进，为了提高货币资金收益率，财务部利用暂时闲置的资金累计2.1亿元，进行了短期1个月的购买银行保本保收益的固定收益理财产品，累计获得收益314.71万元，比同期银行存款利息高290.92万元。五是按照巡视意见加强2015年资金管理，在保证集团资金链接安全的情况下努力降低资金成本，合理控制融资规模。2015年根据集团资金需求计划，集团本部共完成融资10.80亿元，全年累计归还融资10.80亿元，全年支付融资利息0.96亿元。集团本部年末货币资金余额1.09亿元，年末融资余额13.76亿元。六是在今后的工作中加强融资及投资的预算管理，在保证资金链安全的前提下，尽量缩短融资到位的时间与实际用款的时间，降低资金闲置时间，努力降低融资成本，提高资金的使用效率。七是加强专项检查，督促子公司规范资金管理工作。2015年12月在集团对下属企业年度考核时，组织对集团所属部分企业的现金管理、银行存款余额调节表的编制和管理以及会计人员轮岗的落实情况进行了专项检查，在2016年1月内，将完成检查报告的整理，并对存在不规范的企业下发整改通知；同时，计划在1季度内完成对有直接对外融资的企业融资事项专项检查，专项检查的通知已于1月7日下发相关企业，各企业2016年1月15日上报了自查材料，2016年1月内完成抽查相关企业的情况，并形成检查报告，有针对性加强监督和指导工作。
2、对“资金异常流转现象突出”问题进行了专项清查。一是规范集团本部账户及子公司账户之间款项划转审批工作。集团公司目前除了上市公司自身具备较好的融资条件外，其他的子公司融资条件都不是很好，大部分融资还是需要以集团公司为主体进行，融资都需要有资金用途，集团融资时资金到位后，按照人民银行的规定，必须进行受托支付，存在大量的资金在集团本部与子公司之间划转的行为。之前的处理在转款事由说明方面不够全面，从2015年12月份开始，集团公司内部转款均要写清楚转款的具体事由，公司拟对之前的制度进行修订，内部转款超过3000万元的由财务总监和总经理联签审批，此项审批流程已经从2016年1月1日开始执行，并明确要求财务部门大额资金使用以及融资重大事项，在执行时，都必须及时向集团公司财务总监、总经理和董事长汇报进度情况。二是加强银行账户管理，逐一清理，注销不需用的银行账户。经过认真清理，集团公司本部在2015年末尚有银行账户19个，包括基本账户1个，专用账户9个，一般账户9个。9个专用账户包括公务卡专用账户1个，国家开发银行贷款还款专户1个，税款缴纳转户1个，住房维修基金专户1个，股票托管账户1个，公司债监管账户1个，资金结算中心归集专户3个。9个一般账户主要为集团公司在融资、结算过程中按照银行授信、贷款、结算等管理要求开具的一般账户，经过清理，结合融资业务开展情况及进度，将在一季度以内注销1个一般账户。完成后集团本部保留8个一般账户。今后工作中，集团将继续加强对银行账户的管理，根据工作实际情况，对需要新开设银行账户的（主要是融资需要），将严格按照开户流程办理审批手续，规范管理。
3、对“财政专项补助资金未纳入集团基本账户专账管理”的问题进行了专项清理。集团将进一步提高认识，认真学习财政专项资金管理的要求，严格按照专项资金管理办法执行，专款专用。
（四）关于“落实财务制度要求不彻底、有盲区”的整改情况。
1、健全和完善财务制度。
（1）完成全集团内控体系建设。2013年8月，集团公司启动了内控体系建设， 2014年9月完成了本部的体系建立，并根据各企业实际作出适时建立完善的安排。2015年，云南旅游股份有限公司以及下属的汽车公司、花园酒店、景区管理公司完成体系建设，投资公司、轿子山公司、利丰传媒公司、海外旅行社的体系建设有序推进。2016年，集团所属的酒店板块企业、景区版块企业、旅行社版块企业将分别以花园酒店、轿子山公司、海外旅行社为示范，全面推进内控体系建设，最终实现整个集团公司内部控制体系建设完成并运行。
（2）完成全集团廉洁风险防控体系建设。按照集团公司把廉洁风险防控体系融入内控体系同步建设的原则，2015年，云南旅游股份有限公司以及下属的汽车公司、花园酒店、景区管理公司在推进内控体系建设时，同步完成了廉洁风险防控体系建设，投资公司、轿子山公司、利丰传媒公司、海外旅行社的体系建设有序推进。2016年，集团公司将继续按此原则，积极督促、指导其他企业同步推进廉洁风险防控体系建设；已建体系的有序开展动态管理，有效防控风险。
（3）修订集团对所属企业财务监管制度。加强监督，定期检查和抽查。一是梳理和完善部分制度，制定《集团向下属企业提供借款管理办法》，已于2015年12月总经理办公会审议通过。二是计划在2016年进一步加强集团财务基础管理工作，加大日常的监督检查力度，组织财务人员开展交叉检查工作。检查各企业制度的执行情况，加强货币资金管理的监督力度，努力降低风险。三是完成对各所属企业财务制度建设和完善情况检查，并监督执行。四是建立对下属企业财务人员业务考核管理办法，定期开展相关考核工作，并对相关财务人员业务胜任能力进行评价。预计在2016年1季度内可完成各企业现行财务管理制度的梳理，并有针对性的提出健全完善措施。
（4）成立集团重大工程项目纪检组，强化对重大工程项目的监督检查。2015年11月25日，集团公司党委印发了《云南世博旅游控股集团公司党委关于成立重大工程项目纪检监察组的通知》（云博旅党发〔2015〕124号），成立集团重大工程项目纪检监察组，以加强对重大工程项目的监督检查。2个月来，重大工程项目纪检监察组已初步建立了集团重大工程项目监督检查工作制度体系，深入集团2个项目调研指导。
（5）制定集团工程建设问责管理办法。为进一步加强集团公司工程建设领域的党风廉政建设，规范领导人员廉洁从业行为，集团纪检监察室起草了《云南世博旅游控股集团公司工程建设管理问责办法（试行）》（云博旅司发〔2015〕189号），经集团公司2015年度第8次总经理办公会讨论通过后于 2015年11月23日印发实施。
（6）修订集团本部廉洁风险防控体系。加强全集团廉洁风险防控体系动态管理。按照上级把廉洁风险防控工作细化落实到岗位的要求，在总结集团本部2次开展动态管理实践的基础上，着手修订了本部廉洁风险防控体系，待进一步修改完善后正式印发实施。
2、强化对财务制度的执行。
（1）对国际会展中心账务部原现金主管田芳涉嫌挪用公款问题及时组织清查，并移交司法机关依法处理。集团公司以对国有资产高度负责的态度，对昆明国际会展中心现金主管田芳涉嫌挪用公款事件相关责任人进行了问责调查和严肃处理，并指导、帮助、督促中心完善管理、堵塞漏洞、尽最大努力挽回损失。对会展中心领导班子进行通报批评；对会展中心财务总监给予免职、经济处罚问责；对董事长、党委书记、总经理、分管领导给予诫勉谈话、经济处罚问责；对中心管理人员提出了相应处理建议并跟踪督促处理情况。
（2）建立财务人员轮岗制度。加强财务人员的教育管理。
一是已经拟写《财务人员轮岗管理制度》初稿，集团审定后将严格实施。二是属于集团管理的中层管理人员的轮岗将按照集团之前下发的中层管理人员轮岗管理的相关规定执行。三是加强财务人员的教育管理工作，2015年11月份对全集团的财务人员及部分下属企业的领导就《会计基础工作规范》《会计法》等相关内容以及全面预算管理知识进行了专题培训。四是鼓励财务人员利用空余时间多参加职称考试，通过不同的渠道，不断提升财务人员的专业能力及职业道德素养，加强财务管理，提高管理水平和廉洁自律能力。杜绝类似贪污公款的事件发生，减少负面影响和经济损失。制度建设在2016年3月份完成，财务人员教育管理长期坚持。
（3）积极推进财务总监交流轮岗。目前，已经完成了丽江旅游投资公司财务总监交流轮岗，已对昆明饭店财务总监进行调整。正在计划推进云南旅游汽车公司、腾越翡翠城等公司的财务总监交流轮岗。
（4）组织实施财务人员轮岗。集团2015年9月6日下发《云南世博旅游控股集团有限公司关于财务岗位人员轮岗工作的通知》（云博旅司发〔2015〕152号），要求各所属企业直接接触货币资金收支的出纳、收银员岗位，往来账款管理岗位，收款票据管理岗位，库存管理岗位，负责房屋出租并收款的岗位以及直接接触现金收支的其它非财务岗位，连续在同一单位同一工作岗位满三年（含三年）的人员实施轮岗。截止2015年10月30日共完成包括财务经理、主管会计、会计核算、出纳、票务、收银、库存等岗位74人轮岗，2016年集团将按照《企业内部控制基本规范》及集团内控手册进一步梳理完善不相容职务相分离的岗位，严格按照财务人员轮岗制度，加大财务人员轮岗工作的监督管理，防范资金风险。
（5）选准配强财务工作人员。2015年8月，针对集团本部财务、审计岗位人员空缺的情况，集团通过招聘网站、集团官网对外发布招聘信息，面向社会公开招聘专业人才，根据应聘人员面试、笔试成绩及与应聘岗位的匹配度，为财务管理部和审计内控部补充了4名专业人员。根据所属企业提出的岗位需求计划，集团组织了一场小型人才供需见面会，将集团本部财务、审计人员公开招聘中综合素质较好的落聘专业人才推荐给所属企业。目前，集团正在收集整理各所属企业财务人员配置和自主招聘情况，在 2016年将扩大财务人员招聘范围、完善招聘流程，于2016年1季度拟定《云南世博旅游集团招聘管理办法》，由集团统筹选配财务人员，为所属企业补充财务专业人才。
三、组织纪律方面
（一）关于“执行‘三重一大’决策制度不严格”的整改情况。
1、对省委巡视组提示和指出的“如：2014年7-11月，集团本部动员大额资金（7.4亿元）购买理财产品的重大事项，未经集体研究讨论决定，只是个别领导签字后即付诸实施”的问题，集团公司及时查实，对相关责任领导和工作人员进行了批评教育，强调了要始终把制度规矩挺在前，坚决保证不再犯类似问题。
2、梳理集团本部及所属企业的“三重一大”事项，形成目录清单。按照要求并结合实际，进一步梳理了集团系统内各决策主体、决策机构的事权范围，编制了“三重一大”决策事项目录和权限清单，并印发执行。
3、建立所属企业“三重一大”决策事项季报制度。2015年12月24日，集团公司印发了《关于建立所属企业“三重一大”决策情况季报制度的通知》（云博旅纪字〔2015〕24号），要求所属企业要按季度把“三重一大”决策情况梳理、汇总报集团公司，以进一步加大集团对所属企业“三重一大”集体决策制度执行情况的监督检查及帮助指导，有效防止决策失误、提高决策质量、促进企业发展。
4、启动集团公司第三轮“三重一大”检查。2016年1月18日，集团纪委印发了《关于开展第三轮“三重一大”决策制度等执行情况监督检查的通知》（云博旅纪字〔2016〕3号），对开展集团第三轮“三重一大”决策制度执行情况作出安排部署。拟按照“两年一普查、一年一抽查”的安排，自2016年开始到2017年，用两年时间对所属企业的“三重一大”决策制度执行情况进行第三轮检查。
（二）关于“领导班子团结力、凝聚力不够”的整改情况。
1、整治少数班子成员不担当、懒、散、漂、浮，工作推动落实不力，群众满意度低的问题。
（1）建立党组织书记与班子成员经常交心谈心制度。2016年1月20日，经集团党委第61次会议审定，印发了《集团党组织书记与班子成员经常交心谈心制度》《集团下级党组织书记向上级党组织书记汇报工作制度》，拟通过经常性的交心谈心和工作情况沟通，进一步在班子成员中统一思想、凝聚共识，有效增强班子的合力。
（2）集团班子成员之间加强交流，相互对苗头性问题及时提醒帮助。2015年12月，在召开专题民主生活会前，集团领导班子成员坚持问题导向，结合专题教育的要求，重点针对领导班子成员不敢担当、不愿担当、为官不为，懒、散、漂、浮，工作不尽心、不尽为、不尽责，工作推动落实不得力，人浮于事的情况开展了深入的交心谈心。对群众认可度低，民主测评群众满意度低的人员进行了提醒帮助。领导班子成员谈心谈话人数达到128人次。同时，还将按已制定的《集团党组织书记与班子成员经常交心谈心制度》开展经常性的交流和相互提醒。
（3）2016年1月8日，集团党委召开了领导班子专题民主生活会，领导班子成员对照不严不实、不忠诚不干净不担当的问题，特别是针对领导班子成员中存在的不敢担当、不愿担当、为官不为，懒、散、漂、浮等问题逐一进行了批评和自我批评，提出批评意见和建议共计176条。
（4）加强集团领导班子成员履职考核。一是严格执行《集团公司经营管理者年度考核试行办法》《集团公司党委领导人员年度考核试行办法》。集团经营班子成员和党委领导均签订有《2015年领导人员岗位履职考核任务书》。二是2016年1月下发了关于集团公司经营班子成员及党群领导2015年度岗位履职考核有关事宜的通知，开展了对集团领导班子成员的考核工作，此工作将于1月底前完成，考核结果将与奖惩及收入分配挂钩。
2、加强“三驾马车”和班子成员的合力建设。
（1）进一步梳理集团现行规章制度，理清各决策主体的权力边界，加大制度健全完善力度。修订了董事会、总经理办公会议事规则，进一步明确了决策事项、决策权限、行权方式等，保证了董事会、党委会、经理班子不缺位、不错位、不越位。同时，修订了董事会战略与投资、预算、审计监督、考核与薪酬4个委员会的工作实施细则，调整充实了委员会组成人员，进一步发挥各专委会对董事会的专业参谋作用，提高董事会依法决策、科学决策的水平。
（2）加强集团领导班子建设，健全完善分工合作、责权匹配的运行机制。2015年，印发实施了《云南世博旅游控股集团关于领导班子成员分工的通知》，明确了集团领导班子成员的分工负责事项；同时，建立了集团领导班子AB角制度，确保成员因出差、休假或特殊原因不能履行职责时，日常经营管理工作稳健有序开展。
（3）健全完善集而又团的运行机制。一是从战略上建立集而又团的运行机制。2015年底，集团编制了“十三五”发展规划；以此为指导，组织所属8家经营企业编制了本企业的“十三五”发展规划，保证了集团战略目标在所属企业得到贯彻落实。二是从市场营销上整合现有资源，制定集团三年营销计划，落实今年营销各项责任，形成集团合力。三是整合集团滇西片区子公司，把腾越公司、石墙公司、梁河公司整合为一。整合世博物业和佳园物业。探索整合酒店、交通、婚庆板块。通过资源的整合使集团形成合力，提高竞争力，加强管控力。
（4）加强企业文化建设，进一步营造团结协作、相帮相促的良好的企业文化氛围。一是通过集团网站、OA系统、微信及其它媒介，加强集团愿景、使命、价值观等的宣传，营造学习型企业，做知识型员工的氛围。二是积极组织并成功被评为省级文明单位。三是组织拍摄了反映基层员工的微电影《味道》，在首届云南职工微影视大赛中被评为银奖，并代表云南推荐至全国省总工会参评，较好展示了集团员工的形象。四是举办了世博好声音歌唱大赛，组建了集团合唱团，开办了世博讲坛，开展了读书活动等。五是开展了和谐企业、和谐家庭的评比，促进职工和企业对共同价值观的认同感。六是现正着手编制《员工守则》，以进一步增强集团对员工的向心力、凝聚力。
（5）开展集团“十三五”规划宣贯。《集团“十三五”发展战略规划》于2015年11月25日经集团董事会审议通过后，报省国资委规划发展部在审核中。待省国资委正式审批后，集团将通过专题培训、发放学习手册、张贴宣传画报、知识竞赛、利用企业微信号等多种方式开展全面宣贯工作，把实现战略规划作为集团和广大员工的自觉行为和奋斗目标。
（三）关于“干部选拔任用工作不规范”的整改情况。
1、制定了《集团中层管理人员选拔任用管理办法》，并经集团党委第60次会议审定通过，为进一步规范集团干部选拔任用提供可操作的制度依据。
2、新制定的《集团中层管理人员选拔任用管理办法》就中层管理人员破格提拔的条件、程序等作了明确规定，为今后破格提拔使用干部提供了制度依据。
3、集团领导班子主要成员家属在下一级公司任主要领导职务事项，涉及人员已向集团党委提出改非的申请，集团将按《集团中层管理人员改任管理办法（试行）》规定对其进行相应安排。在今后的工作中，集团将严格执行领导干部任职回避制度。
4、严禁领导干部插手干预下属单位干部人事工作。制定《集团“十个不准”规定》，经集团党委第61次会议审定通过后印发实施。该规定明确：集团领导干部不准干预或插手下属企业干部人事工作；不准利用职权或职务影响、授意、指定等方式，插手干预下属企业工程招投标、工程项目建设等。今后集团党委将严格执行规定。
四、工作纪律、群众纪律、生活纪律方面
（一）关于“存在实物‘小金库’情况”的整改情况。
1、对2013—2014年前购买但未使用完的接待用酒已退回供货商，退酒款已收回集团公司。
（二）关于“有的下属企业领导干部办公室超标”的整改情况。
1、对1位原来面积标准不够明确的集团总经理助理的办公室，按照集团中层正职管理人员的办公室面积标准进行了及时整改；对1位已作隔间整改的中层管理人员的办公室，将其会客接待室安排了其他工作人员进驻办公。至此，集团公司领导、中层管理人员的办公用房均全部整改达标。
2、2015年12月27日，集团公司印发了《云南世博旅游控股集团关于开展整治“四风”回头看工作的通知》（云博旅司函〔2015〕140号），成立集团公司领导任组长，总经理办公室、纪检监察室、党委工作部、人力资源部及有关部室负责人为成员的工作组，对集团所属企业的办公用房、公务用车、培训管理、“三公经费”开支、精简会议、文件等规定的情况进行了一次“回头看”。所属企业按照要求在2015年底完成了自检自查，报送了相关工作情况。2016年1月11日、12日，集团公司总经理办公室、纪检监察室的同志深入云南旅游股份公司本部、旅游汽车公司、会展中心进行了实地检查。相关情况如下：一是办公用房均整改达标。二是公务用车管理基本规范。集团公司所属企业公务用车管理基本规范，抽查中没有发现违规领取补贴、公车私用的情况。三是“三公经费”总体同比下降。对1户2014年接待费支出较高，2015年度大幅下降的企业的接待费支出构成进行了认真研究，正采取措施细致调查。四是会议、文件数量有所增加，一些企业是因项目报批报建、资产重组、规范管理等原因有所上升。现集团正研究采取措施控制会议、文件数量，提高质量。
3、接到省委省政府关于企业领导人员履职待遇、业务支出管理的办法后，集团立即对相关事项进行了明确：下发了《关于加强集团本部通信费管理的通知》《关于加强集团本部公务车辆管理的通知》《集团内设机构及所属企业负责人办公用房清理整改工作方案》等，规范了通信费、集团本部公务车辆的管理，对集团内设机构及所属企业负责人的办公用房进行了清理整治。
目前，集团已制定了《企业负责人履职待遇、业务支出的实施意见》（初稿），待国资委相关制度、办法出台后，将及时修订后印发实施。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向云南世博旅游控股集团公司反映。联系单位：云南世博旅游控股集团公司纪委；联系电话：0871-65635820.电子邮箱：jjjcs65635820@163.com。