根据省委统一部署，2015年3月16日至4月30日，省委第三巡视组对云南物流产业集团有限公司（以下简称集团）进行了专项巡视，并于9月1日反馈了专项巡视意见。集团党委认真对照省委巡视组提出的要求及相关具体问题，明确整改措施、责任领导、责任单位和进度，抓好落实。当前，整改落实工作已取得阶段性成果。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。
一、落实“两个责任”方面
（一）关于集团党委党要管党，从严治党意识淡薄，治党管党职能弱化问题的整改情况
1．坚持党的领导，加强党的建设。一是制定《关于集团所属全资、控股企业建立现代企业制度完善法人治理结构的意见》，要求集团所属全资、控股企业在公司章程中明确党建工作总体要求，将党组织的机构建设、职责分工、工作任务纳入企业的管理体制、管理制度和工作规范，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，确立党组织在公司法人治理结构中政治核心的法定地位。二是制定出台《集团关于加强基层党组织和纪检监察队伍建设的意见》，要求集团二、三级企业具备条件的必须建立党组织，成立党委（总支）的企业，完善委员配置，增设委员由企业党委（总支）提出意见报集团党委研究决定。三是制定《集团党委关于加强企业基层服务型党组织建设的实施细则》，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
2．坚持党要管党从严治党。一是制定出台《集团党委关于从严从实管理领导干部的实施细则》和《集团党委关于从严从实管理党员的实施细则》，为党要管党、从严治党提供制度保证，切实加强对党员干部的管理。二是认真贯彻执行《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等有关规定，坚持把纪律挺在前面，切实树立道德“高线”，划清纪律“底线”，扎紧管党治党的“笼子”。
3．认真落实党风廉政建设责任制。一是严格按照年初签订的《党风廉政建设考核目标责任书》，适时对企业党风廉政建设工作进行指导、监督和考核，考核结果直接运用于企业领导人员年度综合考核中。二是党委书记切实履行第一责任人责任，深入企业、深入项目开展调研，多次召集班子成员沟通思想、交流工作，讲授廉政专题党课，召开专题会议听取集团党风廉政建设责任制整改和巡视反馈意见整改工作开展情况，牵头负责党风廉政建设责任制整改复查验收工作，研究巡视组移交问题线索调查工作。三是落实“一岗双责”，班子成员分别担任整改专门工作组组长和二级企业整改工作指导组组长，按照党风廉政建设责任制的分工，落实好工作责任和监督责任。
（二）关于集团纪委监督职能受到压制，监督作用发挥不充分问题的整改情况
1．党委领导并积极支持纪委工作。一是集团党委切实加强对纪委工作的领导，对纪委书记工作分工重新作了调整，不再分管其他经营工作，对集团纪检监察室增加了专职工作人员，切实支持纪委聚焦监督执纪问责主业，深化转职能、转方式、转作风。二是集团党委、纪委领导带队到成员企业开展专题调研，结合集团实际制定了《加强基层党组织及纪检监察队伍建设的意见》，要求成立党委的企业，原则上全部设立纪委，并设纪委书记或专职纪委副书记1名；设立纪委的企业，设立纪检监察工作部门，明确相应人员负责纪检监察工作，并报集团纪委备案；成员企业党委（总支）和机关党委下属在职党支部，原则上每个支部设1名纪检委员，人选由各企业确定并报集团纪委备案。目前，集团有纪委书记1名，副书记兼纪检监察室主任1名，纪委委员共5名。19户二级企业中，有6户企业设置了纪委及纪检监察机构，配备了纪检监察工作人员；2户设立了纪检监察员，4户二级企业调整了纪委委员，3户二级企业在支部中设置纪检委员10人，8户二级企业正在筹备建立纪检监察机构。
2．加大监督检查力度。一是执行重点工作报告制度。从2015年9月6日起，要求集团全资和控股二级企业月度生产经营完成情况、重点物流项目月度进展情况必须向集团总经理办公会和纪检部门报告。二是执行督办制度。按照《集团督办工作制度》规定，对党委会、董事会、总经理办公会形成的决定、决议开展督查落实，着力整治执行不力、推诿扯皮等不作为乱作为的现象。三是扎实开展廉洁文化建设、警示教育、完善集团内控制度等重点工作，加强廉洁风险防控体系的建设。四是结合“六个严禁”专项治理，加大对“三公”经费支出的监督检查，节假日期间对集团本部和二级企业公务用车进行上交钥匙封车管理，并于中秋国庆期间由集团纪委组织4个明察暗访组，深入到集团所属企业进行贯彻执行“八项规定”和反对“四风”的监督检查。
3．严肃执纪问责机制。一是对以个人决定代替集体决策，造成损失的或集体决策失误造成重大损失的，依照有关规定追究相关责任人的责任。二是根据集团资产财务部对集团及下属企业从事资金借贷业务的应收账款清理情况，督促相关企业、部门和个人加大催收力度，对已产生风险或造成资金损失的，追究相应责任人的责任。三是对公车私用的2名企业领导人员给予党内警告处分，对2户企业下达了整改通知书督促限期整改，对信访件较集中的2户企业领导和3名个人事项报告填报严重不实的中层干部进行诫勉谈话。
二、落实“三重一大”方面
（一）关于重大项目投资决策随意性大问题的整改情况
1．完善“三重一大”决策程序。一是坚持党的领导和现代企业管理相结合，从流程上完善公司法人治理结构，着力构建相互制衡、协调运转的权力运行机制。二是认真执行会议制度，确保充分发表负责任的意见建议，研究重大事项原则上不以传阅、会签或个别征求意见等方式代替集体决策。三是重点项目履行内部和外部决策程序后，通过招标选定外部咨询机构编制项目可行性研究报告，聘请专家团队进行评审和论证，再报省发改委进行投资项目备案。四是修改完善集团“三重一大”决策制度，对重大项目投资、重大事项决策、重要人事任免、大额资金调度的决策范围、程序、权限等进行全面清理和规范，进一步健全完善决策行为，切实防范风险。五是对集团及各所属企业的重大项目投资、采购等事项实行由集团统一征选招标代理单位并在集团内进行公示，所有招标、采购事项均按照随机抽选方式选择招标代理单位，按照规定开展招标、采购工作。集团组织专门工作班子，加强对招标过程的监督和管控。
2．对部分二级企业因前期评估和疏于管理造成巨额亏损的问题，集团纪委已专门成立问题线索调查组深入企业进行调查核实，已初步形成调查报告，待相关问题核实清楚，集团将依规依纪对相关责任人进行处理和组织问责，并向省委巡视办进行专项报告。
（二）关于大额资金管理使用混乱问题的整改情况
1．加强管控，有效控制资金风险蔓延势头。一是开展资产清查工作。集团组织专门工作班子，以7月31日为基准日，对集团各企业货币资金、存货、债权债务、固定资产、对外投资、借款等进行全面清查，目前经初步梳理：①集团及所属企业对外借款数额较大，部分已经逾期，形成不能归还的风险；②集团2014年以前引进民营企业股东组建的公司，由集团委派兼职董事长，合作方委派总经理并主导运营的合作企业，通过关联交易、放高利贷、开典当行、境外注册空壳公司等形式，造成较大数额应收账款，存在国有资金损失风险；③集团多个园区项目建设资金短贷长投，形成资金链紧绷的风险。对于以上风险，集团已组建专门工作班子，正在进行全面核查，并采取各种手段积极组织清收债权，待相关情况核实清楚，集团再专题上报巡视组。二是在摸清家底，弄清情况后，集团于9月2日召开控制经营风险、防范资金安全紧急会议，决定各成员企业9月6日起，大额资金支付必须提前向集团报备，对风险防控不落实的大额资金调度实行“只进不出”，严控集团资金安全风险蔓延势头。
2．积极采取措施，全力清收债权，挽回损失。一是对经营问题多、资金风险大的企业，成立整改工作指导组进驻企业督导工作，对长期管理失控的两户企业，集团派出专职的董事长，更换了法定代表人。工作组协同律师团队积极进行债权清收，降低经营风险。二是对集团及部分二级公司对外形成的大额资金不良债权，集团已组织多次催收工作，根据目前债务公司面临的不利局面及集团资金风险，集团正争取采用债权确认、以物抵债、追加担保物、行使担保权等方法使债权得到保障和实现，将择机考虑运用法律手段进行债权清收或以资产抵债，同时依法依规妥善处理职工委建房事宜。三是集团对中豪置业的委托贷款债权，已办理了股权质押登记手续。集团将由专门工作组跟进，同时聘请法律顾问参与，负责债权的清收和保全工作，若中豪置业能与第三方进行重组，则全力收回现金，若中豪置业进行清算，则全力争取取得相应资产抵债。
3．加强与金融机构的沟通协调、合作洽谈。一是集团与金融机构进行合作洽谈，着力推进集团年内将到期的银行债务展期、置换等工作，逐步缓解集团资金压力，积极化解资金链紧绷的风险。二是通过引入新钢综合物流园项目建设资金，短期内暂时缓解了该项目建设资金紧张的问题。三是与金融机构达成共同建立物流产业发展基金和危险品基金的意向，为支撑集团长远发展打下基础。
（三）关于重大项目管理松懈、推进滞后问题的整改情况
1．加强管控，规范程序。一是梳理、加强项目建设的管控模式和权限，优化各类项目建设管理制度，着力构建项目管理分级授权体系，规范工作流程，提高制度执行力，确保项目建设合规合法。二是加强项目投资可行性研究分析，开展详尽的项目市场调研，着重分析论证项目在方案设计、建设投资成本、实用性、经济性等方面的可行性。三是严格按照“三重一大”要求进行投资决策，规范项目建设资金使用程序，严格控制项目建设资金的支付，有效防范风险。
2．规划研究，统筹推进。一是成立推进集团物流园区项目建设工作领导小组，全面梳理集团在建物流项目，按照“高规格招商、高起点规划、高标准建设、高水平运营”的理念，全力指导、推进物流园区项目建设工作。二是鉴于大理、版纳的建设用地已摘牌三年以上，面临被政府按规定无偿收回的风险。经多方协调，大理用召开听证会的方式，版纳采取限期整改的方式化解风险。三是对物流园区的功能定位、产业布局、规划设计理念、建设运营模式等，邀请专家进行重新研究论证。
三、“四个着力”方面
（一）关于权力腐败问题的整改情况
1．着力整治权力腐败。一是积极配合省纪委开展案件调查工作，严肃查处贪污贿赂、以权谋私等案件，对腐败行为保持高压态势，形成不敢腐的长效机制。二是对发生重大腐败案件和不正之风长期滋生蔓延的企业，实行“一案双查”，既追究当事人责任，又追究有关领导责任。三是认真开展廉洁风险防控工作，重新梳理、调整完善职权目录51项，新查找风险点54个，新制定权力运行流程图13张，年度开展效能监察工作共立项13项，完成了《集团内部控制手册》编制发布试运行，确保重要岗位、关键环节的风险隐患降到最低。
2．认真开展问题线索调查核实。一是党委书记认真履行第一责任人责任，主持召开专题会议研究部署问题线索核查工作，按照“件件有着落，事事有回音”的要求，坚持实事求是、客观公正、依纪依规核查问题线索。二是成立以集团纪委书记为组长的问题线索调查领导小组，全面调查核实巡视组移交问题线索。领导小组下设4个调查工作组，每组4名工作人员，从集团本部和各下属企业抽调政治素质好、业务能力强、工作经验丰富、熟悉实际情况的中层党员干部和工作人员，深入企业开展调查核实工作。三是于9月15日至17日分别召集各调查工作组研究分析问题线索核查工作，9月18日请省国资委纪委工作人员到集团开展纪检监察案件查办专题业务培训。四是9月21日至10月21日，集团4个调查工作组分别深入各相关成员企业，进行个别谈话41人次，通过查阅大量财务报表、会计凭证、银行账户、原始单据、会议记录、资产及资金明细清单、经营合同、涉诉材料，当事人撰写情况说明等方式，初步对省委巡视组移交的问题线索及相关信访举报件、历史遗留问题等进行了调查核实。目前，各调查组已完成调查核实工作，省第二工作指导组和集团党委、纪委已听取专门汇报，并形成了调查情况专项报告上报省委巡视办。
（二）关于作风建设问题的整改情况
1．加强作风建设。一是深入基层调研。集团领导班子利用近40天的时间分别深入所属的全资（控股）企业及部分三级企业进行调研，到大理、版纳、楚雄、晋宁、安宁等集团及所属成员企业开发建设的物流园区进行实地调研，加强与当地政府部门沟通协调，通过调研发现问题、解决问题并指导推动工作。二是立行立改。及时更换集团领导公务用车，统一租用符合规定标准的车辆，对成员企业做出表率。对集团本部员工食堂进行清理整顿，日常商务接待尽量安排工作餐，减少外出宴请，杜绝奢侈浪费行为。对成员企业个别党员领导干部公车私用、不如实填报个人报告事项等行为进行了严肃处理和批评，强化红线意识。及时在集团本部员工和集团中层以上管理人员中整顿作风，进一步强化纪律意识和服务意识，杜绝慵、懒、散、混等行为，着力转变和解决群众反映强烈的作风突出问题。三是按照省委、省政府“十三五”扶贫攻坚“挂包帮、转走访”工作的要求部署，集团及时成立了工作领导小组，并于8月19日到巧家县对接“十三五”扶贫开发工作，进村入户走访新选定的挂钩扶贫点崇溪镇马洪村。9月20日，领导小组再次深入到挂钩扶贫点马洪村开展前期调研，遍访21个村民小组，准确掌握贫困村、贫困户相关情况，为制定《工作方案》、分解成员企业“挂包帮”任务以及开展“转走访”活动做好准备工作。10月15至16日，集团领导班子率成员企业主要负责人、结对帮扶干部赴马洪村开展“转走访”活动。实地考察贫困村基础设施建设、公共资源配置状况，入户调研结对贫困户家庭收支、致贫原因、帮扶需求等基本情况，完成帮扶干部结对贫困户建档立卡工作，着手制定《帮扶计划》。
2．以开展专题教育为契机，深入转变作风。按照省委统一部署，集团领导和二级企业领导班子成员（处级以上）共69人参加专题教育，集团党委紧紧抓住领导干部这个“关键少数”，在巩固拓展好党的群众路线教育实践活动成果的基础上，着力加强党性修养，深入改进工作作风，使党的作风全面纯洁起来，推动作风建设新要求落地生根。截至目前集团两级班子主要领导讲专题党课6次，完成5次专题学习研讨，安排重点发言37人次，查找“不严不实”班子问题清单8项、一把手问题清单5项、其他班子成员问题清单30项。按照边学边查边改的要求，切实解决好查找出来的问题，确保专题教育和生产经营两促进、两不误。
3．广泛听取职工群众的意见建议。一是召开集团本部员工座谈会，集团领导班子认真听取每一位员工对促进集团改革发展的意见建议。二是组织召开集团干部大会，会议立足全面深化改革的新起点，客观审视过去，提出集团“十三五”的发展思路、目标任务和战略规划。集团领导班子成员分别主持4个讨论组征求意见会，全面听取中层管理人员和党员职工代表对集团发展思路的意见建议。三是组织“夕阳红”敬老活动，主要领导主持召开离退休老同志见面会，会议通报了集团的经营状况、面临的问题和改革发展思路，认真听取了老同志对集团作风建设、改革发展和离退休人员管理服务等方面的意见建议。四是积极筹划“物流创智青年汇”我为集团发展献一策活动，广泛征集青年员工关于推进集团全面深化改革各项工作的提案。
4．建章立制，切实推进集团规范运营。按要求按计划有序推进制度清理修订新建工作，切实发挥制度的刚性约束作用，建立健全立体式、全方位的制度体系，以刚性的制度约束、严格的制度执行、强有力的监督检查、严厉的惩戒机制，在强有力的集团化管控下真正实现用制度管权管事管人，最大限度减少体制缺陷和制度漏洞。经集团全面深化改革公司治理工作领导小组认真梳理汇总，集团现行规章制度128项，其中拟废止9项，计划修订24项、新建21项，计划于今年内全部完成。
（三）关于贯彻民主集中制问题的整改情况
1．增强党性，强化民主和集体领导意识。一是坚持党委中心组理论学习制度，加强领导干部特别是主要领导干部的党性培养，消除个人主义和本位意识，增强大局观念和集体利益。二是通过谈心谈话和领导班子专题民主生活会，在开展批评和自我批评的基础上，消除分歧、统一认识，促进班子真正意义上的团结。
2．健全制度，确保民主集中制落到实处。一是着手梳理完善《党委会议事规则》、《董事会议事规则》和《总经理办公会议事规则》，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，进一步理顺流程，规范决策程序。二是在讨论决定重大问题时，坚持从大局出发，负责有序地发表意见，集体研究重大事项时实行主要领导末位表态制，坚决杜绝“一言堂”的现象。
3．合理分工，保证工作执行有力。一是坚持集体领导和个人分工负责相结合，对班子成员的分管工作重新进行了合理调整，集团主要领导不直接分管人事、财务、物资采购、工程项目。二是加强班子成员间的沟通协调，防止片面关注分管工作，不关心其他集体事项，同时要求班子成员顾全大局，密切配合，相互支持，相互补台。三是加强监督，广泛征求党内意见，接受党内监督，认真开展民主评议，畅通干部员工了解情况的渠道，加强员工群众对权力运行的监督。
（四）关于选人用人问题的整改情况
1．坚持党管干部原则。一是制定《集团中层领导人员选拔任用规定》和《集团从严从实管理干部实施细则》，坚持建立现代企业制度与党管干部原则同步推进，确保党的路线、方针、政策的贯彻落实，确保党的领导、党的建设在国有企业生产经营全过程中得到体现和加强。二是集团全资和控股二级企业领导班子建设和领导人员配备，由集团统一任命、委派和管理，综合运用企业领导人员经营业绩考核和党建综合考核结果，对职务晋升、绩效年薪等方面进行规范和管控。三是将集团中层以上管理人员的管理职权由人力资源部划归党委工作部，通过干部管理机构的调整，进一步明确职责，规范管理。四是严格中层以上管理人员请假制度，实行集团领导和中层管理人员因私出国（境）登记审批备案制度，统一保管因私出国（境）证照，严格执行领导人员责任审计和离任审计。
2．坚持正确的用人导向。一是按照公司章程和董事会议事规则，规范企业经理班子的选拔任用，加强对职业经理人的教育管理。二是对带病提拔、违规招聘等问题开展排查，在整改过程中对发现问题的干部进行适时调整，不断纠正干部管理工作中存在的问题。针对巡视组反馈意见中涉及个别干部的招聘提拔问题，集团整改工作领导小组责成组织人事部成立专门机构，派出工作人员到企业查阅相关资料，走访干部员工，深入调查核实相关情况。从调查了解的情况来看，其入职程序基本正常，提拔任用程序规范完善。另外也了解了个人工作情况，总体评价较好，没有负面评价，历年履职考核评价等次均在“称职”以上。三是制定符合集团发展与改革需求的集团员工职业发展相关制度和薪酬管理办法，打通员工职业通道，吸引人才，留住人才，用好人才，按照“好干部”标准做好新一轮后备干部和后备人才调整补充工作。
四、其他方面
1．全面维护稳定。一是针对集团发展方向不明，产业定位不清，职工群众思想混乱，丧失斗志，信访维稳形势严峻等制约集团发展的各种历史问题、现实问题和发展问题，集团党委认真贯彻省委九届十一次全会精神，按照“三个区分开来”的指导思想，明确提出对腐败分子坚决依纪依法严肃惩处的同时，对一般涉案人员进行挽救帮助，对广大党员干部加强警示教育，对犯有错误、涉案金额小、又能积极配合组织说清问题、深刻认识错误、帮助挽回损失的，给予出路、予以信任，最大限度地从宽处理，稳定了干部员工的思想。二是认真做好信访工作，妥善处理群众诉求，依法维护群众利益。截至9月底，集团共收到信访件19件，集团纪委组成核查工作组，对信访件反映的涉及职工群众利益诉求方面的问题进行认真初核，针对存在的问题提出整改措施和要求，对重复来信来访的云南云燃腾龙有限公司职工，由集团领导带队深入企业与职工座谈，解决实际问题，化解矛盾。三是增强为职工排忧解难的能力，加强离退休老同志的管理和服务工作，针对国企改革产生的历史遗留问题，按照尊重历史、面对现实的原则，依法依规在集团今后的改革发展中进行解决。四是充分发挥群团组织在推进依法治企中的服务作用，建立健全群团组织服务全体职工、维护职工权益、救助困难群众、帮扶特殊人群的制度化渠道。五是针对尚有313套职工委建房无法完工交付事宜，集团正会同律师事务所认真梳理法律关系，广泛征求各方意见，积极寻求解决方案。
2．科学谋划，规划发展。集团及时成立由主要领导担任组长的深化改革领导小组和“十三五”发展规划编制工作领导小组，深入基层调研，多方面访谈，并借助咨询机构和省政府相关部门的力量研究提出初步发展思路。9月9日召开集团中长期（十三五）战略规划编制启动大会，会上提出了集团未来发展的战略构想，并组织与会人员进行研讨，达成广泛的一致。会议明确了集团的产业定位、发展方向、发展目标，并制定了战略实现的保障措施。
在今后的工作中，集团将认真反思过去一段时期领导班子思想作风建设和从严治党方面存在的主要问题，深刻反省集团原主要领导、个别班子成员和个别中层干部严重违纪违法案件给集团造成的严重危害的教训，扎实工作、务求实效，全面消除前期造成的负面影响，用整改成效取信干部职工和社会各界，重塑集团良好发展形象。同时，继续抓好后续整改任务的推进落实，进一步把整改落实工作引向深入，切实巩固好巡视整改成果。集团将以此次巡视整改为契机，通过立行立改、正风肃纪，一手抓整改，一手抓生产经营，切实把干部管好、把企业办好，把全面从严治党、从严治企要求落到实处，切实增强干事创业的凝聚力和战斗力，努力打造一支“忠诚干净担当”的高素质物流干部队伍，团结一致、攻坚克难，奋发有为地开创集团深化改革、创新发展新局面。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向云南物流产业集团有限公司反映。联系单位：云南物流产业集团有限公司纪委；联系电话：0871—63117085；电子邮箱：jjjc@ylig.cn。